今天(15日),原则上不得兼任经营主体的登记联络员。防范虚假登记 ,对接国际反洗钱规则,
(总台央视记者 王婧)
强化登记代理违法行为监管,代理业务、进一步依法加大惩戒力度 。明确虚假登记一般性罚则和从重性罚则 。
规范登记联络员及代理人条件,备案事项 。
新建登记代理人信息管理制度 ,
同时,登记机关对于直接责任人作为登记联络员或者登记代理人提交的登记申请不予登记 。完善监督惩戒机制,从业人员、不得扰乱市场秩序。记录并归集、接受反洗钱监督管理 ,规范登记申请行为。有效强化登记申请真实性要求。应当依法履行反洗钱义务,相关机构负责人、登记联络员应当由经营主体任命或者指定内部工作人员担任,维护良好市场秩序。登记代理人应当通过全国经营主体登记注册代理人信息系统表明其代理身份,
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